A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Insider para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo dois funcionários do Banco de Brasília (BRB), empresários e um servidor público federal. Segundo as investigações, cerca de R$ 15 milhões teriam sido movimentados de forma irregular.
Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e no Rio de Janeiro, com apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e da Polícia Civil fluminense.
A Justiça também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 15 milhões em contas bancárias dos investigados, além da restrição de transferência de oito veículos de luxo e de um imóvel localizado no DF.
De acordo com a PCDF, há indícios de transferências bancárias entre os suspeitos, inclusive por meio de contas ligadas a empresas dos investigados. A apuração também aponta possível ocultação patrimonial por meio da aquisição de bens de alto valor e movimentações financeiras fracionadas.
As investigações incluem ainda possíveis irregularidades em operações estruturadas no âmbito da BRB DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários).
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Em nota, o BRB informou que identificou indícios de irregularidades em movimentações financeiras e possíveis descumprimentos de normas internas de compliance ainda em maio de 2025, quando acionou as autoridades competentes.
O banco afirmou que segue colaborando com as investigações e adotando as medidas necessárias para assegurar a conformidade de suas operações e eventual responsabilização dos envolvidos.
A operação ocorre em meio à crise institucional enfrentada pelo BRB após os desdobramentos da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal desde 2025 para investigar suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e operações realizadas pelo BRB.
Os investigados poderão responder por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão em caso de condenação.